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律师:朱利安尼商业往来调查于2019年初开始

发布时间:2019-10-17 09:35:44来源:

  纽约—一名曼哈顿律师称,美国反情报机构一直在审查鲁迪·朱利安尼(Rudy Giuliani)与上周因竞选财务指控而被起诉的两名男子的业务往来,至少从2019年初开始。

  肯尼思·麦卡里翁曾在包括美国前乌克兰总理尤利娅·季莫申科在内的几位乌克兰客户中代表美国法院审理案件,他说,特工们在2月或3月与他联系。他们问唐纳德·特朗普总统的私人律师朱利安尼是否与列夫·帕纳斯(Lev Parnas)和伊戈尔·弗鲁曼(Igor Fruman)有业务往来。

  乌克兰出生的白俄罗斯的帕纳斯(Parnas)和弗鲁曼(Fruman) 被指控串谋通过将外国资金汇入美国政治候选人和委员会以谋求影响力的计划,从而规避了联邦竞选融资法。

  这两人现在居住在佛罗里达州,在朱利安尼寻求有关美国前副总统乔·拜登的儿子亨特·拜登的财务往来的信息时,这两人在朱利安尼与乌克兰官员的联系中发挥了作用。特朗普是2020年总统竞选的挑战者之一。

  帕纳斯(Parnas)和弗鲁曼(Fruman)上周试图登机出境时被捕。他们已被联邦政府保管着一百万美元的债券,尚未对这些指控提出要求。他们定于周四在纽约市联邦法院出庭。

  麦卡里昂说,“联邦调查局和其他反情报调查人员向他询问了朱利安妮在乌克兰的来往情况和商业往来,他们提出了很多问题。”

  “他们对与他们进行任何业务往来的性质很感兴趣,”麦卡里昂在谈到帕纳斯和弗鲁曼时说。

  他说,他与朱利安尼没有任何业务或法律事务。

  朱利安尼曾说过,帕纳斯和弗鲁曼是他的客户。他在周二表示,他对联邦调查涉及他“不了解”。

  当被问及是否知道特工曾向纽约律师询问他与帕纳斯和弗鲁曼的往来时,朱利安妮说:“不。”

  弹inquiry调查:唐纳德·特朗普总统的私人律师鲁迪·朱利安尼(Rudy Giuliani)在弹each调查中拒绝传票

  一位知情人士说,作为涉及Parnas和Fruman的调查的一部分,联邦当局一直在审查朱利安尼的活动,

  该人无权公开发表评论,不知道该询问是否超出朱利安尼与这两个人的联系。

  审查中的纽带:针对朱利安尼同伙的刑事案件使特朗普的私人律师白宫的阴云笼罩

  上周晚些时候,《纽约时报》报道说,联邦检察官正在调查朱利安尼 是否可能游说违反其在乌克兰工作的法律。《泰晤士报》报道说,调查的重点是朱利安尼为“破坏”美国前驻乌克兰大使玛丽·约瓦诺维奇(Marie L. Yovanovitch)所做的努力。星期五,他在三个众议院委员会作证,这是特朗普对众议院弹each调查的一部分。

  《华尔街日报》周一报道说,至少从八月份开始,调查人员就一直在调查朱利安尼的财务状况,包括与他在乌克兰工作有关的银行记录。

  周二下午,朱利安尼的律师告诉众议院民主党人,他不会遵从传票 来代表他在乌克兰的特朗普出示与他的交易有关的文件。

  这些委员会要求朱利安尼提交文件,内容涉及“特朗普总统敦促乌克兰干预我们2020年的选举,并扣留国会提供的安全援助以帮助乌克兰抵抗俄罗斯的侵略,从而危及国家安全。”

  显示了鲁迪·朱利安尼(Rudy Giuliani)的同伙伊戈尔·弗鲁曼(Igor Fruman)(左)和列夫·帕纳斯(Lev Parnas)的预定照片,他们被起诉,其中包括违反竞选财务法的指控。这些人在朱利安尼(Giuliani)发起针对拜登(Biden)及其儿子亨特(Uunter)的乌克兰腐败调查的努力中起着关键作用。朱利安尼(Giuliani)在乌克兰拥有悠久的业务

  朱利安尼至少从2008年开始在乌克兰做生意。根据Pinchuk基金会网站上的帖子,他于2017年6月发表了题为“全球挑战,美国的角色和乌克兰的地位”的演讲。

  基金会在其网站上说,亿万富翁,乌克兰前总统的儿子维克多·平丘克(Victor Pinchuk)主持了此次活动,并邀请未来的乌克兰领导人“塑造朱利安尼先生将带给美国的适当信息”。

  该消息说,朱利安尼会见了乌克兰政府官员,包括时任总统彼得·波罗申科和时任检察长尤里·卢琴科。

  朱利安尼随后于2019年1月在纽约与卢森科会面,一个月后在波兰华沙会见了举报人,此举引发了针对特朗普的众议院弹inquiry调查程序。

  “外国代理人”?:特朗普与乌克兰的丑闻使鲁迪·朱利安尼的业务关系成为人们关注的焦点。

  在三月和四月在希尔发表的一系列报告中,卢琴科和其他乌克兰官员声称乌克兰被指控参与2016年总统大选,而前副总统拜登为维护其儿子亨特的乌克兰商业利益作出了努力。两项指控都没有得到证实。

  卢琴科还声称,扬瓦诺维奇(Yovanovitch)向他提供了乌克兰不起诉的对象清单。卢琴科此后撤回了这一指控,几名乌克兰官员已告诉《今日美国》他不可信。他尚未回应置评请求。

  大约在同一时间,朱利安尼(Giuliani)开始频繁发布有关拜登(Bidens),乌克兰和 约瓦诺维奇(Yovanovitch)的推文。

  根据乌克兰媒体的报道,帕纳斯(Parnas)和弗鲁曼(Fruman)帮助安排了卢琴科在纽约与朱利安尼(Giuliani)的会晤。

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  美联储对向特朗普政治行动委员会捐款的关注为零

  两人在美国的大量竞选捐款吸引了联邦选举当局的审查。他们的公司Global Energy Producers在2018年5月向特朗普政府一个政治行动委员会捐赠了325,000美元。

  同月,帕纳斯(Parnas)在白宫与特朗普总统以及在加利福尼亚的唐纳德·特朗普(Donald Trump Jr.)在Facebook和他的照片上发布了他和弗鲁曼的照片。

  根据联邦起诉书,尽管全球能源合作伙伴被确定为向America First Action SuperPAC捐款的来源,但财务记录显示,这笔钱是通过through回路线通过与Fruman关联的另一家公司的。

  检察官指称,帕纳斯和弗鲁曼向美国国会议员提供了5,400美元,并承诺再筹集20,000美元,因为他们寻求他的帮助以免除约瓦诺维奇为美国驻乌克兰大使。

  那位国会议员是美国众议员特斯·塞申斯(R-Texas),他写信给美国国务卿迈克·庞培(Mike Pompeo),敦促遣散约瓦诺维奇。

  帕纳斯和弗鲁曼被捕后,塞申斯说,他对所谓的计划一无所知,并将把他们的捐款捐给慈善机构。

  塞申斯回应:前共和党众议员皮特·塞申斯将朱利安尼同伙的污点钱捐赠给慈善机构

  司法部长知道对Parnas和Fruman的调查

  上周,特朗普否认认识帕纳斯(Parnas)和弗鲁曼(Fruman),解雇了这些照片,并建议记者将他们的问题转给朱利安尼(Giuliani)。

  特朗普说:“我不认识他们。” “我不知道他们,我不知道他们在做什么。...也许他们是Rudy的客户。你不得不问Rudy。我只是不知道。”

  确实,直到上周,帕纳斯(Parnas)和弗鲁曼(Fruman)都没有在影响特朗普当选的众多政治戏剧中家喻户晓。但是他们已经在联邦检察官的雷达上待了几个月。

  一位司法官员说,检察长威廉·巴尔在二月份得到参议院确认后不久,就普遍警惕了涉及帕纳斯和弗鲁曼的刑事调查。

  这位没有被授权公开发表讲话的官员说,巴尔在被捕男子之前的几周内得到了最新消息,上周他们在杜勒斯国际机场被拘留时得到了通知。

  目前尚不清楚这些更新是否包括有关朱利安尼与两人关系的任何讨论。

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